Η ΟΠΑΠ ΑΕ προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στην εικοστή πέμπτη (25η) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29η Απριλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
Θέμα 1ο: Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) και υποβολή των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 2ο: Υποβολή της κοινής έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024).
Θέμα 5ο: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025).
Θέμα 6ο: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025).
Θέμα 7ο: Έγκριση διάθεσης Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024).
Υπενθυμίζεται η πρόταση διανομής συνολικού μερίσματος ύψους €1,40 ανά μετοχή ως εξής:
– €0,80 υπόλοιπο μερίσματος, κατόπιν έγκρισης της Γ.Σ. / Ημερομηνία αποκοπής 7 Μαΐου / Ημερομηνία πληρωμής 14 Μαΐου
– €0,60 προμέρισμα ήδη διανεμημένο στις 11 Νοεμβρίου 2024
Θέμα 8ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερη διοίκηση και στελέχη της Εταιρείας.
Θέμα 9ο: Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024).
Θέμα 10ο: Έγκριση για απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας (πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών / share buy-back programme).
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 6η Μαΐου 2025, Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018, δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.
