To σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στο οποίο εμπλέκονται δυτικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και η πρώην Σοβιετική Ένωση, διευρύνθηκε, στέλνοντας τις μετοχές τραπεζών χαμηλότερα σε ολόκληρη την ήπειρο.
Η Raiffeisen Bank International AG κατέγραψε πτώση κατά 11%, αφού το fund Hetmitage του Bill Browder υπέβαλε έγκληση σε αυστριακούς εισαγγελείς λέγοντας ότι η τράπεζα συνέβαλε στη νομιμοποίηση κεφαλαίων που προέρχονταν από ρωσικές εγκληματικές δραστηριότητες. Οι ολλανδικές τράπεζες έπεσαν μετά από μια έκθεση ότι οι τρεις μεγαλύτερες χρησιμοποιήθηκαν από μια ομάδα με την ετικέτα της Troika Laundromat για να μεταφέρουν μετρητά από τη Ρωσία.
Σχεδόν καθημερινές αποκαλύψεις εκθέτουν το εύρος της ύποπτης δραστηριότητας που έχει απλωθεί σε τράπεζες σε ολόκληρη την ήπειρο. Με τις έρευνες που διεξάγονται στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βαλτική, που κάποτε ήταν σοβιετικά κράτη, σκανδιναβικές χώρες, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού, μπορεί να χρειαστούν μήνες πριν αποκαλυφθεί η πλήρης έκταση.
Μια εικόνα σχηματίζεται από τις σκανδιναβικές τράπεζες που, συχνά μέσω των μονάδων της Βαλτικής, έγιναν κόμβοι για ρώσους εγκληματίες που διοχέτευαν κεφάλαια στη Δύση. Η Nordea Bank Abp διέθεσε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ (793 εκατομμύρια δολάρια) σε δυνητικά βρώμικα χρήματα, ορισμένα από τα οποία συνδέονται με το θάνατο του Ρώσου δικηγόρου Σεργκέι Μαγκνίτσκι, σύμφωνα με τη φινλανδική ραδιοτηλεόραση YLE τη Δευτέρα.
Ο γενικός διευθυντής κινδύνου Nordea, Julie Galbo, δήλωσε σε συνέντευξή του αργά τη Δευτέρα ότι μεγάλο μέρος των ισχυρισμών ήταν ήδη γνωστοί δημοσίως και η τράπεζα προσπαθούσε να διαπιστώσει εάν υπήρξε κάτι νέο. Οποιαδήποτε ύποπτη συμπεριφορά θα αναφερθεί στις αρχές, είπε.
H Guardian ανέφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι περίπου 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια στάλθηκαν στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. από ένα ρωσικό δίκτυο 70 εξωχώριων εταιρειών με Λιθουανικούς λογαριασμούς.
Η εφημερίδα ανέφερε στοιχεία σχετικά με τις τραπεζικές συναλλαγές που αποκτήθηκαν από το Σχέδιο Αναφοράς για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά. Ο Guardian είπε ότι δεν υπάρχει καμία πρόφαση ότι οι τελικοί αποδέκτες κεφαλαίων γνώριζαν την αρχική πηγή των χρημάτων.
Οι δύο εκθέσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης έρευνας του OCCRP σχετικά με το πλυντήριο της Ρωσσίας. Είναι το τέταρτο σχέδιο που έχει αποκαλύψει η ομάδα με τη βοήθεια ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης
Λογαριασμοί στις τρεις μεγαλύτερες ολλανδικές τράπεζες χρησιμοποιήθηκαν από τη λεγόμενη «Troika Laundromat» για να μεταφέρουν μετρητά από τη Ρωσία, σύμφωνα με το ολλανδικό περιοδικό De Groene Amsterdammer, το οποίο είναι μέλος του δημοσιογραφικού ομίλου OCCRP. Περίπου 43 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν στο λογαριασμό Rabobank του ολλανδού κατασκευαστή γιοτ Heesen για την κατασκευή δύο σκαφών, ενώ περίπου 190 εκατομμύρια ευρώ πέρασαν από τραπεζικούς λογαριασμούς σε μια μονάδα της ABN Amro που αργότερα έγινε μέλος της Royal Bank of Scotland. Οι τράπεζες αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Η ABN Amro υποχώρησε έως και 5% πριν από τις απώλειες. Η ING Groep NV υποχώρησε έως και 2,8%.
Ο προκάτοχος της RZB της Raiffeisen Bank International βοήθησε στη νομιμοποίηση χρημάτων που συνδέονται με τη ρωσική φορολογική απάτη, σύμφωνα με μια έκθεση του Hermitage Fund που υποβλήθηκε σε αυστριακούς εισαγγελείς.
Περισσότερο από 889 εκατ. δολάρια εξήχθησαν από λογαριασμούς της Deutsche Bank σε λογαριασμούς της “Troika Laundromat” μεταξύ 2003 και 2017, ανέφερε επίσης η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung – επίσης μέρος του ομίλου OCCRP. Η Deutsche Bank, με γραπτά σχόλια, δήλωσε ότι συνεργάζεται πάντοτε με αρχές και ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο και δήλωσε ότι ως ανταποκριτής έχει περιορισμένη μόνο πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες της τράπεζας. Η μετοχή της υποχώρησε έως 1,4%.