Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ μπαίνουν οι υπάλληλοί της για τυχόν εμπλοκή τους στις υποθέσεις «Χωριάτικο» και Pizza Fan, καθώς με εντολή του διοικητή της Γ. Πιτσιλή ξεκινά η διαδικασία συλλογής στοιχείων με επίσημα έγγραφα.
Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Ελέγχων ερευνά την πιθανότητα να υπήρχε εσωτερική πληροφόρηση από τις φορολογικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό έλεγχο.
Συγκεκριμένα, οι υποθέσεις των αλυσίδων «Χωριάτικο» και Pizza Fan, που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των αρχών για σοβαρές φορολογικές παραβάσεις και ξέπλυμα χρήματος, ανοίγουν ένα δεύτερο, εξίσου κρίσιμο μέτωπο που αφορά τη διερεύνηση του ενδεχομένου να υπήρξε εμπλοκή υπαλλήλων της ίδιας της φορολογικής διοίκησης.
Στο πλαίσιο αυτό με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ενεργοποιεί τη διαδικασία συλλογής στοιχείων, απευθύνοντας επίσημα έγγραφα αιτήματα προς τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές αρχές.
Επισημαίνεται ότι ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν από την έρευνα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ή από στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί προκύπτει πιθανή εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.
Η έρευνα δεν αφορά μόνο την υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», αλλά επεκτείνεται και στην υπόθεση της επιχείρησης εστίασης Pizza Fan. Η ΑΑΔΕ ζητά εγγράφως κάθε αποδεικτικό στοιχείο που σχετίζεται με τις αναφορές περί πιθανής εμπλοκής υπαλλήλων της, επιχειρώντας να αποκτήσει πλήρη εικόνα για το εάν υπήρξαν διαρροές πληροφοριών ή άλλου είδους παρέμβαση στη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η υπόθεση της Pizza Fan, καθώς στη δημοσιότητα έχουν έρθει πληροφορίες και καταγγελίες που αφορούν πιθανή ενημέρωση της επιχείρησης για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε πρόσωπο με πρόσβαση σε πληροφορίες από υπηρεσίες που σχετίζονται με τον φορολογικό έλεγχο.
Το κρίσιμο ερώτημα
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές είναι εάν και σε ποιο βαθμό πληροφορίες σχετικά με καταγγελίες ή προγραμματισμένες ελεγκτικές ενέργειες έφθαναν εγκαίρως στην επιχείρηση. Μια τέτοια διαρροή, εφόσον αποδειχθεί, θα μπορούσε να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και να δώσει στους ελεγχόμενους τη δυνατότητα να προετοιμάσουν την αντίδρασή τους.
Για τον λόγο αυτό, η έρευνα της ΑΑΔΕ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού δεν αρκεί πλέον να αποτυπωθεί ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός φοροδιαφυγής. Πρέπει να διερευνηθεί και εάν υπήρξε πρόσβαση σε υπηρεσιακά δεδομένα από πρόσωπα που είχαν υποχρέωση να διαφυλάσσουν το απόρρητο των ελεγκτικών διαδικασιών.
Σε αυτή τη φάση, πάντως, η ΑΑΔΕ δεν ανακοινώνει ότι έχει διαπιστωθεί εμπλοκή υπαλλήλων της και για το λόγο αυτό ζητά στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αξιολογήσει τις καταγγελίες και να κινηθεί με βάση συγκεκριμένα αποδεικτικά δεδομένα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της Pizza Fan, η έρευνα αφορά φερόμενο μηχανισμό απόκρυψης συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, εξετάζεται η χρήση ειδικής λειτουργίας στο σύστημα παραγγελιοληψίας, μέσω της οποίας επιλεγμένες παραγγελίες μπορούσαν να ολοκληρώνονται χωρίς την έκδοση απόδειξης. Η σχετική επιλογή φέρεται να εμφανιζόταν ως «κέρασμα», ενώ τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα καταγράφονταν σε διαφορετικό επίπεδο του συστήματος.
Η ζημία
Η εκτιμώμενη ζημία από τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει προσδιοριστεί σε περίπου 25 εκατ. ευρώ ως προς τον ΦΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ποσό να κινείται σύμφωνα με τις υπάρχους πληροφορίες σε υψηλότερη επίπεδα και η συνολική ζημία του Δημοσίου να υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ και αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη να ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων επιχειρηματικά στελέχη, λογιστές, τεχνικοί και διαχειριστές καταστημάτων.
Η υπόθεση των αρτοποιείων «Χωριάτικο» αποτελεί το δεύτερο σκέλος της ευρύτερης έρευνας για τις υποθέσεις φορολογικής απάτης. Οι αρχές εξετάζουν τις επιχειρηματικές και οικονομικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων, καθώς και τις ενδεχόμενες διαδρομές των χρημάτων. Η έρευνα έχει αποκτήσει και διαστάσεις οικονομικής διερεύνησης πέραν των φορολογικών παραβάσεων, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται και το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Αξίζει ακόμη να υπογραμμιστεί ότι και στις δύο υποθέσεις με απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με την οποία δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων. Η απόφαση, που υπογράφεται από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και λοιπά περιουσιακά στοιχεία των προσώπων που ερευνώνται.
Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι από τη δέσμευση εξαιρέθηκαν οι λογαριασμοί μισθοδοσίας των επιχειρήσεων, προκειμένου να μην επηρεαστούν οι εργαζόμενοι και να διασφαλιστεί η δυνατότητα καταβολής των αποδοχών τους.
Προτιμώμενη πηγή στην Google
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. .
