Τακτική Γενική Συνέλευση της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια την 27η Μαΐου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., εις το στην Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.
2. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
3. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου και της Έκθεσης Περιορισμένης Διασφάλισης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της Δήλωσης Βιωσιμότητας και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
7. Έγκριση διανομής μερίσματος και διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024.
Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος Ευρώ 14 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 12,9% σε σχέση με τη χρήση 2023
8. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για τους ελέγχους των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025, καθώς και για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της υποβολής Δήλωσης Βιωσιμότητας, και έγκριση της αμοιβής του.
9. Έγκριση του αναθεωρημένου κειμένου της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
