Η Εταιρεία «ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Αθανάσιος Πλαστήρας υπέβαλε την παραίτησή του από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στις οποίες συμμετείχε για επαγγελματικούς λόγους, καθώς ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο στο οποίο εργάζεται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την 25.02.2025 συνεδρίασή του, αποδεχόμενο την από 20.02.2025 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτή την παραίτηση του κυρίου Πλαστήρα, με άμεση ισχύ και να προβεί στην αντικατάστασή του.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαριστούν θερμά τον κ. Αθανάσιο Πλαστήρα για την παρουσία και προσφορά του στο Διοικητικό Συμβούλιο και για την άψογη συνεργασία τους.
Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την 25. 02.2025 συνεδρίασή του, αποφάσισε:
• την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του και την εκλογή του κου Αθανασίου Κολλύβα ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
• την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και την εκλογή του κου Αθανασίου Κολλύβα του Νικολάου ως νέου μέλους της.
• την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και την εκλογή του κου Αθανασίου Κολλύβα του Νικολάου ως νέου μέλους της.
Στο πρόσωπο ο του κ. Αθανασίου Κολλύβα, πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας, καθώς και οι προύποθέσεις ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ.
Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 25.02.2025 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπ’ όψη την από 10.09.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας περί εκλογής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, στον ορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Σπυρίδων Σπύρου του Γεωργίου, Πρόεδρος , Εκτελεστικό Μέλος
2. Χρήστος Γεωργίου του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Δημήτριος Μποσινάκης του Στυλιανού, Αναπληρωτής Εκτελεστικό Μέλος
4. Αικατερίνη Μουζάκη του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Αθανάσιος Κολλύβας του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
Υπενθυμίζεται ότι ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, και λήγει για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 10.09.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
Η εκλογή του νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας .
