Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς την 14η Απριλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
2. Έγκριση της διανομής ποσού €373 εκατομμυρίων, που αντιστοιχεί σε καταβολή σε μετρητά €0,298 ανά μετοχή, στους Μετόχους της Εταιρείας. Απόφαση σχετικά με το ελάχιστο μέρισμα σύμφωνα με το νόμο
2.1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €373 εκατ. μέσω κεφαλαιοποίησης ισόποσου ποσού από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο και αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής από €0,93 σε €1,23. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας
2.2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €373 εκατ. δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά €0,30, με σκοπό τη διανομή μετρητών στους μετόχους. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας
2.3 Έγκριση για τη μη διανομή πρόσθετου ποσού ως ελάχιστο μέρισμα κατά τον νόμο
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018
4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και έγκριση των αμοιβών τους
5. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017
6. Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
8. Έγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2024 και προέγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2025 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018
9. Έγκριση διανομής προαιρετικών αποθεματικών ποσού έως €0,23 εκατομμυρίων στο προσωπικό της Εταιρείας
10. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
11. Έγκριση επικαιροποίησης της Πολιτικής Αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης
12. Έγκριση για τη διάθεση δωρεάν κοινών μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018. Σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο
13. Έγκριση για την Απόκτηση Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας (Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο
14. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4261/2014 για στελέχη της Εταιρείας και του Ομίλου 15. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4261/2014 για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας
16. Έγκριση της εκλογής από το Δ.Σ. νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών
17. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας 18. Διάφορες ανακοινώσεις (θέμα μη τιθέμενο σε ψηφοφορία)
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 25η Απριλίου 2025 και ώρα 12:00. Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δε θα
