Η Πειραιώς Financial Holdings γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρέστησαν συνολικά, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 920.027.159 μετοχές, ήτοι ποσοστό 74,44% επί συνόλου 1.235.953.028 μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
Ενέκρινε:
α)
(i) τη συγχώνευση με απορρόφηση μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., ενεργούσας ως Απορροφώσας Εταιρείας, και της Εταιρείας, ενεργούσας ως Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 2515/1997, καθώς και τα άρθρα 6 παρ. 2 και 3, 7–21 και 140 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019 και τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύουν,
(ii) το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με ημερομηνία 22 Μαΐου 2025, συμπεριλαμβανομένων των Ισολογισμών Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2025, με τις προταθείσες τροποποιήσεις, όπως αυτές είχαν περιληφθεί στο επεξηγηματικό σημείωμα προς τους μετόχους,
(iii) τις εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών με ημερομηνία 22 Μαΐου 2025, σχετικά με τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας και της Τράπεζας κατά την 31η Μαρτίου 2025, καθώς και την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης·
(iv) κάθε πράξη και ενέργεια που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτό, σχετικά με την προετοιμασία των εγγράφων της Συγχώνευσης και τη διαδικασία της Συγχώνευσης.
(β) παρείχε ειδική πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση σε στελέχη της Εταιρείας να υπογράψουν την τελική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε σχετική, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει σε σχέση με την εγκεκριμένη Συγχώνευση.
Στο πλαίσιο της έγκρισης της Συγχώνευσης εγκρίθηκαν, επίσης, από την Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω της Συγχώνευσης, κατά το ποσό των 1.149.436.316,04, με την έκδοση 1.235.953.028 κοινών, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,93 η καθεμία.
(β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω της Συγχώνευσης κατά το ποσό των Ευρώ 4.905.537.031,00 με ακύρωση του συνόλου των 4.905.537.031 μετοχών της Απορροφώσας αξίας Ευρώ 1,00 η καθεμία, καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού της Τράπεζας προς αποτύπωση των ανωτέρω μεταβολών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας λόγω της Συγχώνευσης.
Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης έχει ήδη λάβει την έγκριση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ήτοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού), ενώ τελεί υπό την αίρεση λήψης της έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Διαβάστε επίσης:
* Η Πειραιώς θέλει να διατηρήσει το brand name της Εθνικής Ασφαλιστικής
