ΑΑΔΕ: Νέο κύκλωμα λαθρεμπορίου σε επιχείρηση πάρκινγκ – 112 φιάλες ποτών και 9.100 λίτρα καυσίμων, 4 συλλήψεις

Στην εξουδετέρωση οργανωμένου κυκλώματος που ανέπτυσσε παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας οδήγησαν οι συντονισμένες δράσεις των ομάδων του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, διενεργήθηκε συντονισμένη επιτόπια ελεγκτική δράση, σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων στην οποία συμμετείχαν μικτά κλιμάκια του ΔΕΟΣ.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

• 112 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών (βότκας)
• 4 βυτιοφόρα υγραερίου
• 9.100 λίτρα καυσίμων (πετρελαίου και βενζίνης)
• 6 φορτηγά οχήματα με ενδείξεις παραποίησης
• 2 φορτηγά τύπου van με ενδείξεις παραποίησης
• 3 Ι.Χ.Ε. οχήματα με ενδείξεις παραποίησης
• 1 περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ)
•  1 παλετοφόρο
• 1 ταινιοδιάδρομος λαθραίων καπνικών προϊόντων (τσιγάρων)
• 1 πιστόλι διαμετρήματος 6 χιλιοστών
• 89 φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών

Παράνομη δραστηριότητα και σοβαρές παραβάσεις

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένη παράνομη δραστηριότητα και σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν την καταγραφή οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο, ενώ τα ευρήματα καταδεικνύουν τη λειτουργία ενός οργανωμένου δικτύου με δραστηριότητα σε πολλαπλούς επιχειρηματικούς τομείς.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτουν ενδείξεις σημαντικής απώλειας δημοσίων εσόδων από δασμούς και φόρους.

Τέσσερις συλλήψεις

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, και έχει σχηματιστεί δικογραφία με κατηγορίες που αφορούν σε κακουργηματικές διώξεις για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία, παραποίηση οχημάτων και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τριών ακόμα εμπλεκομένων προσώπων και διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων.