Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (η «Εταιρεία») κατά τη συνεδρίασή του που έλαβε χώρα στις 27.2.2025, σε συνέχεια της παραίτησης των κ.κ. Σπύρου Φιλάρετου και Ευθύμιου Βιδάλη, με ισχύ από την ως άνω ημερομηνία, και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων, εξέλεξε:
(i) τον Deputy CEO, κ. Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου, ως Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση του Εκτελεστικού Μέλους κ. Σπύρου Φιλάρετου, και (ii) την κ. Annalisa Areni ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Ευθύμιου Βιδάλη.
Η θητεία των εκλεγέντων Μελών ορίστηκε από τις 27.2.2025 έως τη λήξη του υπολοίπου της θητείας των Μελών που αντικαθιστούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε θερμά τους κ.κ. Σπύρο Φιλάρετο και Ευθύμιο Βιδάλη για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που παρείχαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και για την αξιοσημείωτη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της Τράπεζας.
Σε συνέχεια της εκλογής των προαναφερθέντων Μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα, με ισχύ από τις 27.2.2025, ως ακολούθως:
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτρης Τσιτσιράγκος
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Διευθύνων Σύμβουλος, Βασίλειος Ψάλτης, και Deputy CEO, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚA ΜΕΛH
Annalisa Areni και Johannes Herman Frederik Umbgrove
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Έλλη Ανδριοπούλου, Ασπασία Παλημέρη, Παναγιώτης Παπάζογλου, Jean Cheval, Elanor Hardwick και Diony Lebot.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων θα αναθεωρηθεί από τις 27.2.2025 ως ακολούθως:
Επιτροπή Αποδοχών
Ασπασία Παλημέρη (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτρης Τσιτσιράγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Johannes Herman Frederik Umbgrove, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων
Elanor Hardwick (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Έλλη Ανδριοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Diony Lebot, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Johannes Herman Frederik Umbgrove, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα ενημερώσει αμέσως την προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την εκλογή των δύο προαναφερθέντων νέων Μελών.
