Τακτική Γενική Συνέλευση της BRIQ Properties στις 29 Απριλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., στο ξενοδοχείο AMALIΑ, Λεωφόρος Βασ. Αμαλίας 10, Αθήνα – Σύνταγμα Τ.Κ. 10557, στην αίθουσα εκδηλώσεων JASMIN του ισογείου, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών
2. Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης
4. Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025-2028) (Scrip Dividend Program)
5. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα έτη 2025-2028, σε σχέση με το Πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος.
6. Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του
7. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας
8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2025 και 31.12.2025 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής της
9. Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών ακινήτων για την χρήση 2025, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους
10. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025
11. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018
12. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
13. Αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού της
14. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει
15. Έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν.4548/2018
16. Επικαιροποίηση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Ιδίων Μετοχών για το προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – Παροχή εξουσιοδότησης.
17. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024
18. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
19. Διάφορα – Ανακοινώσεις
