Τακτική Γενική Συνέλευση της Jumbo την 09.07.2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16.07.2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στον ίδιο τόπο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Παρουσίαση της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
3. Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
4. Έγκριση πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α. και διανομή μερίσματος
5. Έγκριση ακύρωσης 1.694.198 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €1.490.894,24, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5Α («Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές») του Καταστατικού της Εταιρίας.
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, σύμφωνα με την παρ. 1, περ (γ)’ άρθρου 117 του ν. 4548/2018.
7. Έγκριση χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 κατά την έννοια του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.
8. Υποβολή και ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.20224, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
9. Έγκριση διανομής μέρους των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 σε στελέχη και εργαζομένους της Εταιρίας.
10. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με διετή θητεία και ορισμός ανεξάρτητων μελών.
12. Ορισμός και θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
13. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025-31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής της.
