Νέες παραβάσεις σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου του χρυσού εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές του Βιετνάμ, που αφορούν φορολογικές δηλώσεις, την τήρηση των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και τις πωλήσεις ράβδων χρυσού.
Οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης της εποπτείας της αγοράς, καθώς η κυβέρνηση της χώρας προχωρά σε ευρύτερες μεταρρυθμίσεις με στόχο την αναμόρφωση του κλάδου, όπως αναφέρει το Bloomberg.
Σύμφωνα με πόρισμα της Γενικής Επιθεώρησης της κυβέρνησης του Βιετνάμ, η εταιρεία Bao Tin Manh Hai Jewelry JSC φέρεται να δέχθηκε προκαταβολές για την αγορά ράβδων χρυσού χωρίς να παραδίδει άμεσα το πολύτιμο μέταλλο, κατά παράβαση των όρων της άδειάς της. Παράλληλα, οι ελεγκτές διαπίστωσαν υποδηλωμένα φορολογικά ποσά, καθώς και ελλείψεις στην υποβολή αναφορών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και στην ταυτοποίηση πελατών.
Τα ευρήματα προέκυψαν από έλεγχο για την περίοδο 2023-2025.
Η Mi Hong Ltd. καταγράφηκε επίσης για φερόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για πλημμελή ενημέρωση των αρχών σχετικά με μεταβολές στη δραστηριότητά της που αφορούν τις ράβδους χρυσού.
Παραβάσεις φορολογικού ή λογιστικού χαρακτήρα διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με το πόρισμα, και στις Saigon Jewelry Co. (SJC), τη μεγαλύτερη κρατική εταιρεία εμπορίας χρυσού της χώρας, καθώς και στις Phu Nhuan Jewelry JSC και DOJI.
Οι περισσότερες εταιρείες υποστήριξαν ότι οι διαπιστώσεις αφορούν παλαιότερες πρακτικές και ότι σήμερα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η Γενική Επιθεώρηση εκτιμά ότι οι παραβάσεις αφορούν συνολικά περίπου 93,7 δισ. βιετναμέζικα ντονγκ (3,6 εκατ. δολάρια) σε λανθασμένες δηλώσεις φορολογητέων ποσών και κερδών κατά την εξεταζόμενη διετία.
Μεταρρύθμιση της αγοράς χρυσού
Οι αρχές του Βιετνάμ προχωρούν σε συνολική αναμόρφωση της αγοράς χρυσού, με στόχο να περιορίσουν το επί χρόνια μονοπώλιο της Κεντρικής Τράπεζας του Βιετνάμ στην παραγωγή ράβδων χρυσού και να δημιουργήσουν μια πιο ανταγωνιστική και διαφανή αγορά.
Οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στην αύξηση της προσφοράς χρυσού, στη μείωση της απόκλισης μεταξύ των εγχώριων και των διεθνών τιμών, στην ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς και στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, προβλέπεται μεγαλύτερη συμμετοχή των αδειοδοτημένων επιχειρήσεων στην αγορά.
Η κυβέρνηση διευρύνει την εποπτεία της και στον κλάδο των κοσμημάτων και των πολύτιμων μετάλλων, μετά την αποκάλυψη δικτύου διασυνοριακού λαθρεμπορίου που φέρεται να αφορούσε χιλιάδες διαμάντια και έχει προκαλέσει ανησυχίες για το επίπεδο διαφάνειας στον κλάδο.
Το υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου σχεδιάζει, στο πλαίσιο αυτό, ελέγχους διάρκειας ενός μήνα σε επιλεγμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία κοσμημάτων, διαμαντιών και πολύτιμων λίθων.
Στο μικροσκόπιο συναλλαγές δισεκατομμυρίων ντονγκ
Η Γενική Επιθεώρηση ζήτησε επίσης από την αστυνομία να εξετάσει συναλλαγές επτά προσώπων, τα οποία φέρεται να πούλησαν χρυσό συνολικής αξίας περίπου 2,084 τρισ. ντονγκ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η προέλευσή του.
Σύμφωνα με το πόρισμα, ο όγκος των συναλλαγών ήταν ασυνήθιστα υψηλός και δεν συμβάδιζε με τα εισοδήματα που είχαν δηλώσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.
Οι ελεγκτές κάλεσαν παράλληλα την κεντρική τράπεζα και τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης της αγοράς χρυσού, της συσσώρευσης αποθεμάτων με κερδοσκοπικό σκοπό, του λαθρεμπορίου και της κερδοσκοπίας.
Παράλληλα, εισηγήθηκαν την κατάρτιση οδικού χάρτη για τη δημιουργία εθνικού χρηματιστηρίου χρυσού, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της εποπτείας της αγοράς.
